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  600036招商银行股吧最新消息-招商银行最新消息-600036最新消息
≈≈招商银行600036≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月10日(600036)招商银行:关于召开2018年度股东大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2018年末期每10股派9.4元 预案公告日:2019-03-23;
         2)2018年12月11日以总股本27500万股为基数,每10股派48.1元 ;股权登记
           日:2018-12-17;除权除息日:2018-12-17;红利发放日:2018-12-18;分红
           对象:优先股股东
●19-03-31 净利润:2524000.00万 同比增:11.32 营业收入:687.39亿 同比增:12.14
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.0000│  3.1300│  2.6600│  1.7700│  0.9000
每股净资产      │ 21.0936│ 20.0700│ 19.4900│ 18.5000│ 18.3200
每股资本公积金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
每股未分配利润  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
加权净资产收益率│  4.8625│ 16.5700│ 14.3025│  9.8050│  4.9925
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.0008│  3.1943│  2.6717│  1.7746│  0.8991
每股净资产      │ 22.4445│ 21.4164│ 20.8422│ 19.8540│ 19.6728
每股资本公积金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
每股未分配利润  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
摊薄净资产收益率│  4.4590│ 14.9153│ 12.8188│  8.9384│  4.5700
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A 股简称:招商银行 代码:600036 │总股本(万):2521984.5601│法人:李建红
H 股简称:招商银行 代码:03968  │A 股  (万):2062894.4429│行  长:田惠宇
上市日期:2002-04-09 发行价:7.3│H 股  (万):459090.1172│行业:货币金融服务
上市推荐:中国国际金融有限公司,国通证券有限责任公司│主营范围:贷款、存放中央银行、拆借、存放
主承销商:中国国际金融有限公司 │等同业业务、投资、手续费及佣金收入
电话:0755-83198888 董秘:刘建军│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    1.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    3.1300│    2.6600│    1.7700│    0.9000
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    2017年        │    2.7800│    2.3300│    1.5600│    0.7900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    2.4600│    2.0700│    1.4000│    0.7300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    2.2900│    1.9200│    1.3100│    0.6800
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[2019-05-10](600036)招商银行:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2019-026
    招商银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2019年6月27日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    股权登记日:2019年6月20日(星期四)
    会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年度股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式,其中网络投票仅适用于A股股东。
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月27日 上午9点
    召开地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
    2
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月27日
    至2019年6月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    不适用。
    二、 股东大会审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东和H股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    √
    4
    2018年度财务决算报告
    √
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    √
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    √
    7
    2018年度关联交易情况报告
    √
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    √
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    √
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    √
    8.03
    选举周松先生为本公司非执行董事
    √
    3
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    √
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    √
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    √
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    √
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    √
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    √
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    √
    8.11
    选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.14
    选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    √
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案
    √
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    √
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    √
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    √
    9.04
    选举靳庆军先生为本公司外部监事
    √
    9.05
    选举丁慧平先生为本公司外部监事
    √
    9.06
    选举韩子荣先生为本公司外部监事
    √
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    √
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    √
    12
    关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案
    √
    本次股东大会将听取以下汇报:
    2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度独立董事述职及相互评价报告;
    2018年度外部监事述职及相互评价报告;
    2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。
    注:
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案及汇报的详情,请参阅将刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的2
018年度股东大会文件,其中:第3、5、6、8、9、10、11项议案详见上海证券交易
所网站及本公司网站日期为2019年3月20日、3月22日和4月25日的相关披露文件。
    2、特别决议议案:第10和11项议案
    3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8、9和11项议案
    4
    4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的
,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
    (二)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票
。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决
票。
    (三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一)截至2019年6月20日(星期四)下午上海证券交易所A股交易收市后,在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”(600036)全
体A股股东有权出席本公司2018年度股东大会(具体情况见下表),并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
    H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2018年度
股东大会通知。
    5
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600036
    招商银行
    2019/6/20
    (二)上述股东授权委托的代理人。
    (三)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (四)本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
    五、 会议登记方法
    (一)出席回复时间及方式
    拟亲自或委托代理人出席会议的A股股东,应于2019年6月6日(星期四)或该日之
前,将回复(格式见附件一)以邮寄或传真方式送达本公司,以供本公司评估是否
需要再次发出股东大会通知。
    (二)A股股东出席登记事项
    1、A股股东出席登记时间
    A股股东的出席登记时间为2019年6月24日至26日。
    2、A股股东出席登记方式及提交文件要求
    有权出席本次股东大会的A股法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权
人士)出席及参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次
股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代
理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。
    (1)A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股
东亲自出席登记方式
    A股法人股东由其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席会议的,其法
定代表人(或股东会或董事会授权人士)应将下列文件的复印件于上述登记时间内
以邮寄或传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公
章的法定代表人证明书(或股东会或董事会关于授权的决议)、法人股东账户卡(
或其他证券账户开户证明文件)和法定代表人(或股东会或董事会授权人士)身份
证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明),现场参会时需携带上述文件(除
法人营业执照外)的原件;
    6
    亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄
或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和股东本人
身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明),现场参会时需携带上述文件
的原件。
    (2)A股法人股东及A股自然人股东委托的代理人的出席登记方式
    委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以
邮寄或传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户
卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件二)、加盖单位公
章的法定代表人证明书和出席代理人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或
证明),参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件;
    委托代理人出席的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮
寄或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、自然人
股东身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)、代理人本人身份证(或
其他能够表明其身份的有效证件或证明)和授权委托书(格式见附件二),参会时
需携带上述文件(除自然人股东身份证外)的原件。
    (3)授权委托书签署要求
    授权委托书(格式见附件二)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人
签署。倘A股股东为法人,授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签
署。倘A股股东为自然人股东,则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权
委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署,则授
权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法
定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。
    (4)其他事项
    签署授权委托书后,A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)
或A股自然人股东仍可凭前述第(1)项所列的全部文件亲自出席本次会议,并在会
上投票。若A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人
股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票,则视为其已终止委托,其原
代理人所持的授权委托书将被视为无效。
    六、 其他事项
    7
    (一)本公司联系方式
    联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼
    邮政编码:518040
    登记及咨询电话:+86 4008595555
    联系传真:+86 4008595555
    (二)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理

    特此公告。
    附件一:招商银行股份有限公司A股股东出席2018年度股东大会的回复
    附件二:招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会授权委托书
    招商银行股份有限公司董事会
    2019年5月10日
    附件一
    8
    招商银行股份有限公司
    A股股东出席2018年度股东大会的回复
    本人/吾等(或单位)(注1):
    地址及邮编:
    身份证号码:
    持有招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)股份:
    A股: 股(注2)
    电话: 传真:
    本人/吾等愿意出席(或委托 身份证号码:
    代表出席)2019年6月27日(星期四)上午9点开始在中国广东省深圳市福田区
深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室举行的招商银行2018年度股东大会(简称
本次会议),特以此书面回复告知。
    签署:
    日期:
    附注:
    1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名(中文或英文名)及地址(须
与股东名册上所载的相同)。
    2.请填上以您名义登记之股份数目。
    3.股东可将此回复复印填写后以邮寄或传真方式递交予本公司。
    4.有权出席本次会议的本公司股东所需提供的登记文件详见本次会议的通知。
    5.凡有权出席及拟出席本次会议的股东,请将填妥及签署的回复于2019年6月6
日或之前送达本公司(联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银
行大厦49楼;登记及咨询电话:+86 4008595555;传真:+86 4008595555)。未能
签署及交回本回复的股东或股东代理人,凭本公司董事会发出的本次会议通知中所
要求的全部登记文件仍可出席本次会议。
    6.法人股东须加盖单位印章。
    附件二
    招商银行股份有限公司
    9
    A股股东2018年度股东大会授权委托书
    招商银行股份有限公司:
    本人/本单位(注1) 兹委托大会主席(注2)或 代表本人/本单位出席2019年6
月27日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持A股股数(注3):______________________________________
    委托人股东帐户号:__________________________________________________
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    4
    2018年度财务决算报告
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    7
    2018年度关联交易情况报告
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    8.03
    选举周松先生为本公司非执行董事
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    10
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    8.11
    选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    8.14
    选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    9.04
    选举靳庆军先生为本公司外部监事
    9.05
    选举丁慧平先生为本公司外部监事
    9.06
    选举韩子荣先生为本公司外部监事
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    12
    关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托人联系电话: 受托人联系电话:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    1.请以正楷填上全名(须与股东名册上所载的相同)。
    2.倘拟委派大会主席以外的人士为代表,请删去“大会主席”字样,并在空栏
内填上您所拟
    11
    委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为
本公司股东,但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项更改,须
由签署人签字认可。
    3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之股份数目,如未有填上数目,则
本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
    4.委托人应在本授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结
果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示,则您之代表有权自行酌情投票。
除非您在授权委托书中另有指示,否则除大会通知所载之议案外,您之代表亦有权
就正式提呈大会之任何议案自行酌情投票。
    5.本授权委托书必须由您或您之正式书面授权人签署,如股东为一家境内法人
,则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署;若股东为境外公司法人
,则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。
    6.股东的授权委托书的递交方式,详见本次会议的通知。
    7.如股份为联名登记持有人所持有,任何一位该等持有人均可亲自或由代表于
本次股东大会上投票,犹如其为唯一有权者无异;但如有一位以上之该等联名持有
人亲自或由代表出席大会,则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人,方
有权以该等股份投票。
    8.股东填妥及交回授权委托书,届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲
自出席大会,其授权委托书将视作已撤回论。
    9.本次会议审议的第10和11项议案为特别决议案,需经出席本次会议有表决权
的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意方为通过;其他议案
为普通决议案,需经出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权
总数二分之一以上同意方为通过。
    (本授权委托书原件及复印件均为有效)

[2019-05-09](600036)招商银行:H股公告
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    CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
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[2019-04-30](600036)招商银行:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1
    加权平均净资产收益率(%):19.45

[2019-04-30](600036)招商银行:日常关联交易公告
    1
    A股简称:招商银行
    A股代码:600036
    公告编号:2019-025
    招商银行股份有限公司
    日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次关联交易无需提交本公司董事会和股东大会审议。
    ● 本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况
无重大影响。
    一、日常关联交易基本情况
    根据中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》,以及招商银行股份有限公司(简称本公司)制定的《招商银
行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施
细则》等相关规定,本公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称中
集集团)的授信额度占本公司净资产0.5%以上,应当及时披露。
    (一)与中集集团的关联交易
    本公司总行审贷会审议,同意:
    1、给予中集集团综合授信额度人民币50亿元,授信期限2年。
    2、对中集集团综合授信额度提用按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允
性原则。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    2017年5月16日,本公司总行审贷会审批同意给予中集集团人民币20亿元综合授
信额度,授信期限2年,截至2019年4月26日,该笔授信额度已使用人民币18亿元。
    2
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方关系介绍
    本公司独立董事潘承伟先生兼任中集集团的独立董事,因此中集集团构成本公
司中国证监会(上海证券交易所)监管口径的关联方。
    (二)关联人基本情况
    中集集团成立于1980年1月4日,法定代表人王宏,注册资本人民币29.85亿元,
注册地为深圳市,其经营范围包括:制造、修理、租赁集装箱及其有关业务,利用
该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供切割、冲压成型、
铆接表面处理、喷沙喷漆、焊接和装配等加工服务。
    截至2018年末,中集集团总资产人民币1,588.84亿元,总负债人民币1,064.81
亿元,净资产人民币524.03亿元;2018年实现营业收入人民币934.98亿元,净利润
人民币40.68亿元。
    三、公允交易原则的履行
    本公司给予中集集团关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件;
本公司授信按一般的商业条款原则进行。
    四、关联交易的目的及对本公司的影响
    本次关联交易是本公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影
响。
    五、独立董事意见
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行
信息披露特别规定》第22条规定,除潘承伟先生回避发表意见外,本公司其他五位
独立董事对上述关联交易发表意见如下:
    本公司给予中集集团综合授信额度人民币50亿元等事项符合相关法律、法规的
要求,符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管
理办法》的规定,履行了相应的审批程序;符合本公司和全体股东的利益,具公允
性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
    3
    六、备查文件目录
    经独立董事签字确认的书面意见。
    特此公告。
    招商银行股份有限公司董事会
    2019年4月29日

[2019-04-29]招商银行(600036):招商银行股市震荡可能会加剧,建议精选绩优龙头
    ▇证券时报
  招商银行指出,4月以来股市持续盘整,市场逐步消化前期对经济向好、中美贸
易磋商实质性改善、减税降费等事件的预期,而中期或将进入业绩印证与预期博弈
的状态,股市震荡可能会加剧,因此策略上建议精选各行业绩优龙头,关注具有业
绩确定性的低估值、高分红板块,以及焦聚制造业升级、科创龙头。
  招商银行认为,中短期来看,先导指标的反复或预示着企业盈利仍存变数,叠
加二季度为限售股解禁高峰期,指数波动或将加大。中长期而言,中美贸易磋商的
实质性改善、改革措施的持续推进、资本市场层次丰富与制度完善、股市投资者结
构多元化将成为市场风险偏好的持续驱动力。

[2019-04-29]招商银行(600036):招商银行一季度净利增长11%
    ▇上海证券报
  招商银行披露一季报,2019年一季度,招商银行实现归属于本行股东的净利润2
52.40亿元,同比增长11.32%;实现营业收入687.39亿元,同比增长12.14%。截至2
019年3月末,招商银行不不良贷款率1.35%,较上年末下降0.01个百分点;不良贷
款拨备覆盖率363.17%,较上年末上升4.99个百分点;贷款拨备率4.90%,较上年末
上升0.02个百分点。

[2019-04-29]招商银行(600036):招商银行一季度营收、净利双双实现两位数增长
    ▇证券时报
  招行4月29日晚间发布2019年一季报显示,该行一季度营收、净利双双实现两位
数增长。其中,全行一季度营收同比增长12.1%至687.5亿元,单季度实现归属于股
东的净利润252.4亿元,同比增长11.3%。
  截至3月末,招行总资产约6.8亿元,较年初微增0.7%。其中,贷款总额比年初
增长4.9%,达3.8万亿元。
  资产质量方面,截至3月末,该行不良贷款余额较年初微增至537.6亿元,不良
贷款率则环比下降0.01个百分点,至1.4%。此外,该行拨备覆盖率较年初略有上升
,达366.9%,仍居上市银行较高水平。

[2019-04-26](600036)招商银行:第十届监事会第二十五次会议决议公告
    1
    A股简称:招商银行
    A股代码:600036
    公告编号:2019-024
    招商银行股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会
及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司(
简称本公司或招商银行)于2019年4月23日发出第十届监事会第二十五次会议通知
,于4月25日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事8名,实际表决监事8名,总
有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份
有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于招商银行第十一届监事会股东
监事和外部监事候选人名单的议案》,同意以下事项: 本公司第十一届监事会仍
由9名监事组成,其中股东监事、外部监事、职工监事各3名。本次会议审议通过的
拟提交股东大会表决的第十一届监事会股东监事和外部监事候选人名单为: 股东监
事候选人3名:彭碧宏、吴珩、温建国。 外部监事候选人3名:靳庆军、丁慧平、
韩子荣。 第十一届监事会监事任期三年。股东监事和外部监事的任期自股东大会批
准之日起生效,至第十一届监事会届满。 本项议案将提交本公司股东大会审议。 
3名职工监事将由本公司职工代表大会民主选举产生,本公司将另行公告。职工监
事任期与股东监事和外部监事的任期相同。 同意:8 票 反对:0票 弃权:0票 特
此公告。 附件:股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息 招商银行股份有限公司监事会 2019年4月25日
    2
    附件: 股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息 股东监事候选人 彭
碧宏先生,55岁,湖南财经学院财务专业毕业,武汉大学经济学硕士,注册会计师
。现任中国交通建设集团有限公司党委常委,中国交通建设股份有限公司党委常委
、财务总监,中交财务有限公司董事长,江泰保险经纪股份有限公司副董事长。曾
在中国保利集团有限公司任职近20年,历任中国保利集团公司财务部主任,保利财
务有限公司总经理,保利房地产(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司
)财务总监,保利集团党委常委、总会计师,曾兼任保利财务公司董事长、保利投
资公司董事长。 吴珩先生,42岁,本公司股东监事,上海财经大学会计学研究生
毕业,管理学硕士,高级会计师。现任上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总
经理,兼任上海汽车集团金控管理有限公司总经理、重庆银行股份有限公司(香港
联合交易所有限公司(简称香港联交所)上市公司)非执行董事。2000年3月至2005
年3月历任上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部副经理、经理、固定收益部
经理,2005年3月至2009年4月历任上海汽车集团股份有限公司财务部财务会计科科
长、执行总监助理兼财务会计科经理,2009年4月至2015年5月任华域汽车系统股份
有限公司(上海证券交易所上市公司)财务总监,其中2014年5月至2015年5月兼任
华域汽车系统(上海)有限公司董事、总经理。 温建国先生,56岁,本公司股东监
事,大学学历,会计师。现任河北港口集团有限公司董事、总会计师。兼任河北港
口集团财务有限公司董事、董事长,财达证券有限责任公司、河北银行股份有限公
司董事。曾任秦皇岛港务局财务处副处长、处长,秦皇岛港务集团有限公司财务部
部长。2007年7月至2009年7月任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。2010年
6月至2013年5月曾担任本公司股东监事。 外部监事候选人 靳庆军先生,61岁,本
公司外部监事,中国政法大学研究生院法学硕士。现任北京市金杜律师事务所资深
合伙人。兼任中国政法大学、中国人民大学律师学院兼职教授,清华大学法学院硕
士联合导师,深圳国际仲裁院、南部非洲仲裁基金会仲裁员,深圳证券期货业纠纷
调解中心调解员,美国华盛顿上诉法院中国法律顾问。同时担任远洋集团控股有限
公司(香港联交所上市公司)、天津银行股份有限公司(香港联交所上市公司)、
国泰君安证券股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所上市公司)、时代中国
控股有限公司(香港联交所上市公司)、中发展控股有限公司(香港联交所上市公
司)、深圳市亚泰国际建设股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)独立董事,
深圳市康达尔(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事。曾任新华
资产管理股份有限公司、西安达刚路面机械股份有限公司(深圳证券交易所上市公
司)、天津长荣印刷设备股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)、金地(集团
)股份有限公司(上海证券交易所上市公司)、中国南玻集团股份有限公司(深圳
证券交易所上市公司)独立董事,康佳集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公
司)董事。 就本公司所知,截至本公告日期,靳先生持有本公司A股65,800股。
    3
    丁慧平先生,62岁,本公司外部监事,瑞典林雪平大学企业经济学博士。现任
北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,中国企业竞争力研究中心主任,杜
肯大学商学院荣誉教授。兼任华电国际电力股份有限公司(香港联交所及上海证券
交易所上市公司)、京投发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司)、山东省
国际信托股份有限公司(香港联交所上市公司)独立董事。曾任招商证券股份有限
公司(香港联交所及上海证券交易所上市公司)独立董事。2003年5月至2006年5月
曾担任本公司独立董事。 韩子荣先生,55岁,本公司外部监事,吉林财贸学院商业
经济专业本科,经济师,注册会计师。现任立信会计师事务所合伙人。兼任成都银
行股份有限公司(上海证券交易所上市公司)外部监事,海南银行独立董事。1985
年8月至1992年10月任工商银行长春分行信贷员,1992年10月至1997年9月任深圳市
审计局审计师事务所所长助理,1997年10月至2008年10月任深圳市融信会计师事务
所首席合伙人,2008年10月至2012年10月任大信会计师事务所高级合伙人。 就本
公司所知,截至本公告日期,上述监事候选人均未受过中国证券监督管理机关及其
他部门的处罚或证券交易所惩戒。

[2019-04-26](600036)招商银行:第十届董事会第四十三次会议决议公告
    1
    A股简称:招商银行
    A股代码:600036
    公告编号:2019-023
    招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司(
简称本公司、本行或招商银行)于2019年4月23日发出第十届董事会第四十三次会
议通知,于4月25日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事15名,实际参会董事
15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程
》的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于招商银行第十
一届董事会董事候选人名单的议案》,同意第十一届董事会董事候选人名单如下:
 股东董事候选人:李建红、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、罗胜; 执行董
事候选人:田惠宇、刘建军、王良; 独立董事候选人:梁锦松、赵军、王仕雄、
李孟刚、刘俏。 董事会同意将上述候选人名单提交股东大会审议表决。股东大会将
对上述7名股东董事候选人、3名执行董事候选人和5名独立董事候选人进行等额选
举。 此外,现任独立董事中,潘承伟先生的任期已届满,本公司正在遴选新的独立
董事候选人。根据监管规定,在新的独立董事就任前,潘承伟先生将继续履职。 
第十一届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报中国银行保险监督管理
委员会核准,任职自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效。连
任董事的任职自股东大会批准之日起生效。 同意:15票 反对:0票 弃权:0票
    2
    二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》,定于2019年6月27日(
周四)召开本公司2018年度股东大会。 同意:15票 反对:0票 弃权:0票 关于召
开2018年度股东大会的通知,本公司将另行公告。 特此公告。 附件一:董事候选
人简历及相关信息 附件二:独立董事提名人声明 附件三:独立董事候选人声明 
附件四:独立董事关于董事候选人的独立意见 招商银行股份有限公司董事会 2019
年4月25日
    3
    附件一: 董事候选人简历及相关信息 股东董事候选人 李建红先生,62岁,本
公司董事长、非执行董事。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业
硕士,高级经济师。现任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局仁和人寿保险股
份有限公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司副总裁,招商局集团有限公
司董事、总裁。曾兼任招商局港口控股有限公司(香港联合交易所有限公司(简称
香港联交所)上市公司)董事会主席、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
(香港联交所及深圳证券交易所上市公司)董事长、招商局资本投资有限责任公司
董事长、招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长和招商
局华建公路投资有限公司董事长。 付刚峰先生,52岁,本公司副董事长、非执行
董事。西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士,高级会计师。现任招商局集团
有限公司董事、总经理。兼任招商局港口集团股份有限公司(深圳证券交易所上市
公司)董事长、招商局港口控股有限公司(香港联交所上市公司)执行董事兼董事
会主席、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长。曾任蛇口中华会计师事务所副
所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商局蛇口工业区副总会计师、招商局
蛇口控股股份有限公司财务总监、蛇口工业区财务总监、招商局集团有限公司财务
部总经理、招商局集团有限公司财务总监、招商局集团有限公司总会计师和招商局
蛇口工业区控股股份有限公司副董事长。 周松先生,47岁,本公司非执行董事。武
汉大学世界经济专业硕士。现任招商局集团有限公司总会计师、招商局资本投资有
限责任公司董事长、深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事长,招商局集团财
务有限公司董事长。曾任招商银行总行计划财务部副总经理,武汉分行副行长,总
行计划财务部副总经理(主持工作)、总经理,招商银行职工监事,总行业务总监
兼总行资产负债管理部总经理,同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行
业务总监,投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。 
洪小源先生,56岁,本公司非执行董事。北京大学经济学硕士,澳大利亚国立大学
科学硕士,高级经济师。现任招商局集团(香港)有限公司董事,招商局集团有限
公司总经理助理,招商局金融事业群╱ 平台执行委员会主任(常务),招商局金融
集团有限公司董事长。兼任深圳市招融投资控股有限公司、深圳市招银前海金融资
产交易中心有限公司、招商局联合发展有限公司、招商局创新投资管理有限责任公
司董事长,招商局仁和人寿保险股份有限公司董事。曾任招商证券股份有限公司(
彼时为上海证券交易所上市公司)董事,招商局中国基金有限公司(香港联交所上市公司)董事会主席,招商局资本投资有限责任公司副董事长。
    张健先生,54岁,本公司非执行董事。南京大学经济学系经济管理专业学士,
南京大学商学院计量经济学专业硕士,高级经济师。现任招商局集团有限公司首席
数字官、金融事业部部长,招商局金融事业群╱ 平台执行委员会副主任(常务)。
兼任招商局创新投资管理有限责任公司董事、招商局创新投资(国际)有限公司董
事、招商局创新投资普通合伙(国际)有限公司董事、试金石信用服务有限公司董
事、四源合股权投资管理有限公司董事、深圳市招银前海金融资产交易中心有限公
司董事、招商局金融科技有限公司董事长、招商局中国基金有限公司(香港联交所
上市公司)董事会主席和招商局资本投资有限责任公司副董事长。曾任招商银行苏
州分行行长,招商银行总行公司银行部副总经理(主持工作),招商银行总行业务
总监兼公司银行部总经理,招商银行总行业务总监兼信用风险管理部总经理,招
    4
    商银行总行全面风险管理办公室业务总监、总经理,招商局保险控股有限公司
董事和招商平安资产管理有限责任公司董事,招商局金融集团有限公司副总经理。 
苏敏女士,51岁,本公司非执行董事。上海财经大学金融专业学士,中国科技大学
工商管理专业硕士,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师。现任招商局金融
事业群╱ 平台执行委员会副主任(常务)。兼任招商证券股份有限公司(香港联
交所及上海证券交易所上市公司)董事。曾任安徽省国资委产权局副局长,徽商银
行董事,安徽省能源集团有限公司副总经理、总会计师,中国海运(集团)总公司
总会计师、党组成员,中海集团财务有限责任公司董事长,中海融资租赁公司董事
长,昆仑银行董事,中海发展股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所上市公
司)和中海集装箱运输股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所上市公司)董
事,招商局创新投资管理有限责任公司董事,招商局资本投资有限责任公司监事,
招商局金融集团有限公司总经理。 罗胜先生,48岁,南开大学商学院公司治理专业
博士。罗先生现任银保监会派驻安邦保险集团接管工作组副组长,金地(集团)股
份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事。罗先生曾先后担任中国保险监督管
理委员会政策法规部法规处主任科员,发展改革部市场分析处主任科员,发展改革
部公司治理处副处长、处长,法规部副主任,中国保险信息技术管理有限责任公司
执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理,中国保险监督管理委员
会发展改革部副主任等职务。 执行董事候选人 田惠宇先生,53岁,本公司执行董
事、行长兼首席执行官。上海财经大学基建财务与信用专业学士,哥伦比亚大学公
共管理专业硕士,高级经济师。兼任招商永隆银行有限公司董事长、招银国际金融
控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招联消费金融有限公司副董
事长、中国银行间市场交易商协会监事长。1998年7月至2003年7月任中国信达资产
管理公司信托投资公司副总裁,2003年7月至2006年12月任上海银行副行长,2006
年12月至2011年3月历任中国建设银行股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所
上市公司)上海市分行副行长、深圳市分行主要负责人、深圳市分行行长,2011年
3月至2013年5月任中国建设银行零售业务总监兼北京市分行主要负责人、行长。20
13年5月加入本公司,2013年9月起任本公司行长。 就本公司所知,截至本公告日
期,田先生持有本公司A股110,000股。 刘建军先生,53岁,本公司副行长。东北财
经大学国民经济学硕士研究生学历,高级经济师。2000年9月起历任本公司济南分
行副行长、总行零售银行部总经理、总行零售银行部常务副总裁、总行业务总监,2
013年12月起任本公司副行长。兼任本公司信用卡中心理事长、招商信诺人寿保险
有限公司董事长、中国银联股份有限公司董事、VISA亚太区高级顾问委员会委员。 
就本公司所知,截至本公告日期,刘先生持有本公司A股80,000股。 王良先生,53
岁,本公司副行长兼财务负责人。中国人民大学货币银行学硕士研究生学历,高级
经济师。历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月起任本公司总
行行长助理兼北京分行行长,2013年11月起不再兼任本公司北京分行行长,2015年1
月起任本公司副行长,2016年11月至2019年4月兼任本公司董事会秘书,2019年4月
起兼任本公司财务负责人。 就本公司所知,截至本公告日期,王先生持有本公司A股80,000股。
    5
    独立董事候选人 梁锦松先生,67岁,本公司独立非执行董事。香港大学社会科
学学士,曾进修美国哈佛商学院管理发展及高级管理课程。现任香港南丰集团董事
长兼行政总裁、新风天域集团董事长兼联合创始人、两间慈善机构「香港小母牛」
及「惜食堂」主席。曾任黑石集团执行委员会成员、高级董事总经理和大中华区主
席,摩根大通亚洲业务主席、花旗集团中国和香港地区业务主管、北亚区外汇和资
金市场业务主管、北亚洲和西南亚洲地区投资银行业务主管、亚洲地区私人银行业
务主管,中国工商银行股份有限公司(香港联交所及上海证券交易所上市公司)、
中国移动香港有限公司、美国友邦保险(香港)有限公司独立董事,中国蓝星集团
副董事长,中国国家开发银行和欧洲顾问集团国际顾问委员会委员。在政府服务方
面,曾任香港特区政府财政司司长、行政会议非官守成员、教育统筹委员会主席、
大学教育资助委员会主席、外汇基金咨询委员会委员、香港特区政府筹备委员会委
员、推选委员会委员与港事顾问、香港机场管理局董事、香港期货交易所董事。 
赵军先生,56岁,本公司独立非执行董事。哈尔滨工程大学船舶工程系学士,上海
交通大学海洋工程系硕士,休斯顿大学土木工程博士,耶鲁大学管理学院金融管理
硕士,清华大学五道口金融学院EMBA。现任北京复朴道和投资管理有限公司董事长
。兼任博实乐教育控股有限公司(纽约证券交易所上市公司)独立非执行董事,四
川迅游网络科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)独立非执行董事。曾任
德同资本管理有限公司主管合伙人,中国创业投资公司董事总经理、中国首席代表
。 王仕雄先生,65岁,本公司独立非执行董事。新加坡国立大学工商管理学士,香
港科技大学投资管理硕士、伯特利神学院转化型领导学博士。现任新加坡辉盛国际
资产管理有限公司独立董事及新加坡运通网城资产管理私人有限公司独立董事,香
港泰禾人寿保险有限公司独立董事。曾任中银香港副总裁,荷兰银行东南亚地区主
管、董事总经理及执行总裁、亚洲区金融市场部主管,中银保险集团董事,中银集
团信托人有限公司董事会主席,中银保诚强积金董事长,中银香港资产管理有限公
司董事长,新加坡总理办公室公务员学院董事会成员,ThomsonReuters客户咨询委
员会委员,香港管理学会财务管理委员会委员等。 李孟刚先生,52岁,本公司独
立非执行董事。北京交通大学经济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士后。
现任北京交通大学教授、博士生导师,北京交通大学国家经济安全研究院(NAES)联
席院长,国家经济安全预警工程北京实验室主任,国家社科基金重大招标项目首席
专家,国家社科基金项目评审专家,电气和电子工程师协会(IEEE)物流信息化与产
业安全系统专业委员会主席,新华社特约经济分析师。兼任中国人力资源开发研究
会副会长、专家委员会副主任委员,中国上市公司协会独立董事委员会副主任委员
,大秦铁路股份有限公司(上海证券交易所上市公司)独立董事,湖南湘邮科技股
份有限公司(上海证券交易所上市公司)独立董事。曾任四川金顶(集团)股份有
限公司(上海证券交易所上市公司)独立董事,裕兴科技投资控股有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事。
    刘俏先生,48岁,本公司独立非执行董事。中国人民大学经济应用数学理学学
士,中国人民银行金融研究所经济学硕士,美国加州大学洛杉矶分校经济学博士,
长江学者特聘教授。现任北京大学光华管理学院院长,金融学和经济学教授、博士
生导师。兼任深圳证券交易所专家评审委员会委员,中国证监会、深圳证券交易所
、中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的博士后站指导导师,
中国企业改革与发展研究会副会长,中信建投证券股份有限公司(香港联交所上市
公司)独立非执行董事,正恒国际控股有限公司(香港联交所上市公司)独立非执
行董事,北京首创股份有限公司(上海证券交易所上市公司)
    6
    独立董事。曾任香港大学经济金融学院助理教授,麦肯锡公司亚太公司金融与
战略咨询中心咨询顾问,香港大学经济与工商管理学院助理教授、副教授(终身教
职)。 就本公司所知,截至本公告日期,上述董事候选人均未受过中国证券监督管
理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。
    7
    附件二: 独立董事提名人声明 提名人招商银行股份有限公司董事会提名委员
会,现提名梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚和刘俏为招商银行股份有限公司第十一
届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历
、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任招商银行股份有限公司第十一届董事
会独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立
董事任职资格,与招商银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法
规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验。
    其中,被提名人赵军、王仕雄、李孟刚和刘俏已根据《上市公司高级管理人员
培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书;被提名人梁锦松尚未取得独立
董事资格证书,但已向上海证券交易所申请豁免。 二、被提名人任职资格符合下列
法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定
; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织
部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强
高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)
中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》关于保险机构独立董事兼任职务的规
定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立
性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属
、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹
、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间
接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其
直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在
上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制
人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上
市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监
事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者
高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    8
    四、独立董事候选人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚
; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)
近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期
间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会
会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实
不符。 五、包括招商银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市
公司数量未超过五家,被提名人在招商银行股份有限公司连续任职未超过六年。 本
提名人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立
董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完
整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能
导致的后果。 特此声明。 提名人:招商银行董事会提名委员会 2019年4月25日
    9
    附件三: 独立董事候选人声明 独立董事候选人梁锦松、赵军、王仕雄、李孟
刚和刘俏,已充分了解并同意由提名人招商银行股份有限公司董事会提名委员会提
名为招商银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人现公
开声明具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响其候选人担任招商银行股份有
限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、候选人具备上市公司运作的基
本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法
律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    其中,候选人赵军、王仕雄、李孟刚和刘俏已根据《上市公司高级管理人员培
训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书;候选人梁锦松尚未根据《上市公
司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,但已向上海证
券交易所申请豁免。 二、候选人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务
员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规
定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国银保监会《保险机构独立董
事管理办法》关于保险机构独立董事兼任职务的规定; (六)其他法律、行政法规
和部门规章规定的情形。 三、候选人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上
市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配
偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的
配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持
有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人
员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五
)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的
附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业
务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内
曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    10
    四、候选人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾
被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,连续
两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数
三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。 
五、包括招商银行股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超
过五家;本人在招商银行股份有限公司连续任职未超过六年。 除已向上海证券交易
所特别申请外,候选人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要
求。 候选人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在
任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 候选人承诺:在担任招商银行
股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通
知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够
的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。如本人任职后出现不符合独立董事任职资
格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。 特此声明。 
声明人:梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏 2019年4月25日
    11
    附件四: 独立董事关于董事候选人的独立意见 根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定
,我们作为招商银行股份有限公司的独立董事,本着公开、公正、客观的原则,对
招商银行第十一届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见如下: 根据《中华人民
共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,我们认为第十一届
董事会董事候选人的任职资格、提名、任免及聘任程序符合法律法规和《招商银行
股份有限公司章程》的相关规定,同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。 
招商银行股份有限公司独立董事 梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏 2019年4月25日

[2019-04-25]招商银行(600036):对话招行资管掌门人刘辉,八问八答详解招银理财打法
    ▇证券时报
  理财规模仅次于工行的招行,成了股份行中首批获得理财子公司准生证的银行

  拥有约两万亿表外理财的招商银行,将在6个月筹备期满并获准开业后,成立招
银理财(全称招银理财有限责任公司)全资子公司。
  那么,从长远来看,理财子公司如何服务于母行战略,又如何构筑与母行的利
益及资源共享机制?理财子公司前期投研人才储备情况如何,员工薪酬与激励机制如
何设置,是否会对标或照搬公募基金?
  就上述备受资管行业关注的问题,记者日前采访了招行行长助理兼资产管理部
总经理刘辉。她详细介绍了招银理财未来的打法。
  理财子公司成立后
  资管业务分工与协同
  记者:招银理财获准开业后,资管部与理财子公司的关系怎么理顺,两者如何
进行业务分工和协同?
  刘辉:招银理财与资管部将会是短暂并存的关系。待存量业务处理完毕后,资
管部即撤销。
  在并行期,资管部起的主要作用是协调与沟通,维持理财子公司和母行之间的
联系。具体来说,是维护子公司和母行其他部门、分行之间的协同关系,推动业务
联动。母行会通过资管部行使股东权利,跟踪了解招银理财经营管理情况,推动招
银理财完善公司治理结构。
  理财子公司
  与母行的资源联动
  记者:招银理财的获客渠道、产品营销、资产获取如何借力母行,如何服务于
母行战略?
  刘辉:在招行的定位里,理财子公司首先是嫁接零售端客户和批发端客户的桥
梁,其次是服务于自身客户和外部客户的桥梁。从机构性质来说,跟券商、公募、
保险不一样,银行理财子公司有其自身特点:首先非标(简单来说就是类贷款业务)
,只能依托商业银行的体系来做。分行客户经理跟当地客户有非常深度的绑定关系
,他深度地了解客户,这是获客和项目的来源;其次,银行有完整的账户管理体系,
天然具备资金全流程的监控和管理功能,这是其他非银机构根本不具备的。
  理财子公司不论从获客,还是投后管理,以及最后的清收等,这些环节都跟分
行处于深度耦合的关系。
  我们跟分行责权对应。目前的情况是:分行承担推荐客户、面签、面核、尽调
等资料真实性审查工作,相应的收益我们会支付给分行。一旦放款以后,投后客户
动态风险状况的分析跟踪,也是分行承担,我们也会给分行投后管理的相关收益。
将来子公司成立后,在责权也是应该对应设计的。
  总之,招银理财与母行保持协同共赢关系:一是利益共享机制本质不变,双方
仍将共同服务好全行客户的财富管理需求和投融资需求;二是协同营销关系本质不变
,项目类资产是理财资金大类资产配置不可或缺的组成部分,子公司将与母行一同
设计合适的融资解决方案,全方位满足客户的需求。
  理财子公司
  的客户经营阵地
  记者:理财子公司直销和代销的渠道是怎样的?短期内会自建APP,还是通过母
行APP销售产品?
  刘辉:我们会用母行的APP去销售产品,有以下两方面原因:
  首先是监管限制。目前银保监会对于异地办公有规范要求。我们原本想在北京
和上海设立区域销售中心,但现在因为异地机构展业限制,所以可能短期内不允许
。我们还在跟监管沟通,看看异地机构如何安排。
  其次,是自身定位。目前我们主要还是服务于自身渠道和客户需求。我们的客
户(规模)成长非常快,在难以满足自身内部需求的前提下,可能不会把主要精力放
在建渠道外销上。
  产品体系构建
  与配置策略
  记者:招行如何构筑理财安全垫?去年至今,股市债市波动都非常大,招行的策
略和配置有什么变化?
  刘辉:零售端客户偏好稳定、低波动产品,所以我们目前主流产品是以固收打
底,根据客户风险承受能力再叠加权益、衍生或另类资产的“固收+”产品体系。“
固收+”是一个广义概念,“固收”绝大部分是债,再配置一点非标资产;“+”就
是权益类、衍生品、权益互换等另类资产。我们目前占比最大的是安全性高的现金
管理类产品,目前有7000多亿,占比约36%。
  去年其实走出了债牛行情,我们针对非标类项目和存量部分风险项目做退出和
出清。今年对市场的看法分歧很大,尤其是一季度数据出来后。我们今年较看重权
益类配置,同时我们认为债市的表现也不会差。总体来说我们是根据不同风险层级
的产品,追加不同程度的权益类资产。
  对权益类资产的配置很大程度上取决于投资者对投资股票市场的高波动净值型
理财产品的认识和接受程度,以及招行自身权益类资产投资能力的提升和完善。未
来权益类融资及配资业务仍是招行理财资金资产配置的重要组成部分,以“投融通
”业务体系为上市公司提供综合化金融服务,在股票投资能力的建设上,目前已经
在人员架构和信息系统两方面,建立了投研一体相对完备的基础体系,主要聚焦宏
观及多资产策略的研究开发、权益类主动策略的MOM/FOF业务、以及量化及指数类投
资等领域。
  我们现在自主搭建了资产管理决策分析系统“ADAM”由Asset、Decision、 Ana
lysis、Management四个英文单词的首字母组成,英文单词之义是“亚当”,寓意
此系统在银行业资管界属开创之举,主要实现组合分析、绩效归因、量化分析与决
策支持等功能。ADAM系统的投资组合绩效评价体系已经成为招行理财睿远、卓远等
股债混合净值型产品投资股票市场的主要绩效评估途径,在ADAM系统支持下,招行
内部已形成了较为明确的发行多风格股票二级市场MOM产品的一致意见,为后续发行
各具特点的风格化MOM理财产品奠定了基础。
  跟公募基金
  的竞争与合作
  记者: 您如何看待公募基金与银行理财子公司的竞合关系?市场上有观点认为
,理财子公司会对银行系公募基金构成挤压效应,两张牌照如何错位发展?
  刘辉:这是很核心的问题。首先来讲差异:我们做过分析,发现买公募基金的
客群跟买银行理财的客群是天然有分层的,风险偏好差异也很大。虽然说公募基金
中有一些像货币、现金管理类的产品,安全系数很高,但愿意或持续购买这些公募
产品的客群,跟我们理财客户交叉度不高。
  以招行基金和我们的差异为例:招商基金客群主要是风险偏好较高、具有一定
投资经验的个人投资者和部分机构投资者;而招银理财的定位主要是承接招行客户群
体的需求,大部分为风险偏好低、投资知识和经验相对缺乏的客户。
  公募基金与银行理财子公司在机构功能、规模体量、产品特征、股权结构等方
面存在一定差异。
  我们招银理财秉承银行资管业务全功能和大平台的特点:一是投资范围较为广
泛,产品体系较为全面,基本可以满足所有类型投资者的资产管理需求;二是连接资
金端和资产端,具备天然构建资管生态圈的优势。
  其次再讲竞合。我们和公募的产品线不太一样。银行的传统强项在于固收、合
作平台、合作机构,权益是短板。公募20多年都在权益市场上沉淀积累,并且持续
资源投入。所以在权益领域,我们跟公募、私募及优秀管理人有合作空间,无论是
以FOF形式(直接购买产品),或者是合作的方式,都有可能。
  人才储备与激励机制
  记者:目前招行理财子公司的核心人才储备情况如何?薪酬体制和激励机制将如
何构建?
  刘辉:目前我们资管部内设二级部门投资研究部。除此之外,为应对债券市场
形势,去年还建立了跨团队的投研一体化小组,集中优势资源决策与投资。在机制
上,通过一体化体系整合投资、研究和风险管理能力,明确投资、研究、风险管理
职责;在人员上,公开选聘投资经理、投资经理助理,建立由投资经理、投资经理助
理以及组合经理、分析师和交易员构成的投研人才梯队培养机制。
  在激励机制上,对内将推动考核主体从团队到个人,逐步建立起专业投资机构
的绩效文化。当然,我们比较清楚自己的短板,所以我们引入了一家咨询公司,给
我们做全面的人力资源咨询。
  通常大家都会对标公募的薪酬体系,其实那只是第一步,我们会看一下市场大
概是怎样的。我们是体系化、平台化的架构,我们还会有自己的另类产品线,它的
激励机制安排跟公募是不一样的。我们可能会针对公募、私募、股权这些不同的产
品线特征设计相应的短期、中长期激励机制的安排,包括探索员工长期激励的安排
,薪酬体系我们会配套做。
  过渡期内理财业务
  困难点与政策期许
  记者:银行理财业务现阶段困难点在哪?在银行理财实现与其他资管产品(如公
募基金)平权方面,招行对监管有哪些期待?
  刘辉:目前银行资管业务关注点主要在业务转型。困难有三点:一是老产品配
置的部分长期限资产面临整改困难,难以发行新产品承接;二是新产品难以做到一经
推出就在方方面面符合监管要求,其合规转换具有长期性;三是大家对单一公募理
财产品投资非标的具体比例限制的理解不同,各家银行在实践中存在新发行的单只
公募产品投资非标资产比例上限不同的情形。
  至于对监管的期待,我们建议与国家税务管理机构协调考虑资管产品的税收公
平待遇。资管新规整体秉持消除资管行业不公平竞争的监管精神,然而在税收政策
方面,公募基金相较银行理财在企业所得税、增值税的征收管理方面有较为明显的
节税优势。
  如何获取长期资金
  记者:招银理财如何开展机构业务?对长期资金的争取,有何布局?
  刘辉:无论是从享受经济增长或权益市场上涨带来的好处,还是应对将来老龄
化问题,我们都觉得应该有相应的产品。我们测算过2030年中国65岁以上的人口占
总人口比例将上升7个百分点,达到18.5%左右,而他们未来是没有持续稳定现金流
的。
  其实现在就应该要布局这个市场,为他们未来提供稳定的收入来源。像香港的
强积金,美国、加拿大的养老基金、养老产品,包括慈善基金、大学捐赠金等,都
是一些长期机构投资者,但中国目前缺乏这样的产品。
  我们理财子公司特别想推动这件事情(管理长期资金),想争取企业年金——所
谓“第二支柱”和养老金第三支柱的发展机会。目前无论是产品选择,还是管理人
选择,我们银行理财都没有拿到入场券,但其实银行是最天然合理的管理这部分资
金的管理人,因为理财产品的风险偏好相对较低。我们发现,以招行而言,客群的
风险偏好匹配度最高的就是养老资金或职业年金。我们能管理好低波动、长久期的
资金,能管理好这些风险偏好低的养老基金,但现在我们没资格。
  我们的直营业务,希望能拿到这些长期资金,要做第二支柱和第三支柱的管理
人。同时,我们还要发展机构客户,把优质企业客户引导到安全、低波动的理财,
这部分的空间是很大的。


(一)龙虎榜

【交易日期】2008-10-24 当日跌幅偏离值达7%的证券
: 成交量:11899.42万股 成交金额:149560.07万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券|2860.09       |--            |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |2487.20       |--            |
|机构专用                              |2458.01       |--            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|2428.40       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业|1319.44       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |12845.01      |
|机构专用                              |--            |9305.82       |
|机构专用                              |--            |6102.11       |
|机构专用                              |--            |5825.67       |
|机构专用                              |--            |5104.76       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-22|33.17 |20.00   |663.40  |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司佛山|份有限公司佛山|
|          |      |        |        |南海广云路证券|南海广云路证券|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|294716.52 |6948.43   |13520.92|39.25     |308237.44   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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